El director de Finanzas del grupo, John Gerspach, dio a conocer el caso sin señalar a la empresa involucrada después de que la institución reportara que su ganancia neta en el trimestre subió 4.0 por ciento, superando las expectativas de los analistas. En una conferencia telefónica, Gerspach explicó que este caso de fraude también está relacionado con préstamos concedidos a empresas proveedoras de Pemex, aunque no precisó el nombre de la empresa.